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2017-10-13 08:05:00证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-102 广州天赐高新材料股份有限公司 关于子公司浙江艾德拟参与竞拍国有土地使用权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月11 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司浙江艾德拟参与竞拍国有... 详细>>>
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2017-10-13 08:00:00天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-101 广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年10月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第七次会议在广州市黄埔区云埔工业区... 详细>>>
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2017-10-13 08:00:00天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-103 广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得国家知识产权局颁发的2件专利证书，具体情况如下： 一、... 详细>>>
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2017-09-28 08:00:00证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-100 广州天赐高新材料股份有限公司 关于首次授予限制性股票第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解锁的限制性股票数量为 1,455,900 股，占目前公司总股本比例为 0.4283%。 2... 详细>>>
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2017-09-26 08:00:00北京国枫律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字［2017］A0531号 致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务... 详细>>>
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2017-09-26 08:00:00证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-098 广州天赐高新材料股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决； 3、本次股东大会审议的部分议案对... 详细>>>
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2017-09-21 08:15:00天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-096 广州天赐高新材料股份有限公司 关于子公司九江天赐及九江天祺完成工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年8月10日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用... 详细>>>
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2017-09-20 08:10:00证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-095 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年9月7日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的... 详细>>>
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2017-09-09 08:05:00独立董事关于 公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第四... 详细>>>
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2017-09-09 08:00:00证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-093 广州天赐高新材料股份有限公司 关于投资参股江西云锂材料股份有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 1、增资的基本情况 2017年9月7日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召 开的第四届董事会第... 详细>>>
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2017-09-09 08:00:00证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-094 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年9月7日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议... 详细>>>
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2017-09-09 08:00:00证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-089 广州天赐高新材料股份有限公司 关于首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解锁条件的激励对象合计38人（34人可解锁当期的100%，4 人可解锁当期的80%），解锁限制性股... 详细>>>
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2017-09-09 08:00:00北京大成（上海）律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 上海市浦东新区银城中路501号上海中心15/16层(200120) 15/16F,ShanghaiTower,501YinchengRoad(M),PudongNewArea,Shanghai200120,China 电话:86-21-58785888 传真:86-21-58786866 ... 详细>>>
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2017-09-09 08:00:00广州天赐高新材料股份有限公司 投资决策管理制度 (2017年9月7日第四届董事会第六次会议修订) 第一章 总则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的投 资行为，明确投资决策程序和责任，提高投资效益，减小投资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规... 详细>>>
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2017-09-09 08:00:00监事会关于 公司首次授予限制性股票第二个解锁期解锁及回购注销部分限制性股票的核查意见 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划》的有关规定，对公司首次授予限制性股票第二个解锁期解锁及回购注销部分限制性股票进行了核查，并发表如下核查意见： 一、关于首次授予限制性股票第二个解锁期解锁激励对象名单的核查意见公司首次授予限制性股票第二个锁... 详细>>>
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2017-09-09 08:00:00证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-091 广州天赐高新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年9月7日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购... 详细>>>
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2017-09-09 08:00:00安信证券股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的 核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）2016年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构和持续督导机构，指定胡剑飞、杨肖璇担任保荐代表人... 详细>>>
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2017-09-09 08:00:00证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-087 广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年9月7日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四 届董事会第六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼 1 ... 详细>>>
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2017-09-09 08:00:00广州天赐高新材料股份有限公司 融资与对外担保管理制度 (2017年9月7日第四届董事会第六次会议修订) 第一章 总则 第一条 为了规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）融 资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华... 详细>>>
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2017-09-09 08:00:00广州天赐高新材料股份有限公司 章 程 （2017年9月） 第1页/共44页 目 录 第一章总则......3 第二章 经营宗旨和经营范围......4 第三章 股份......5 第一节 股份发行......5 第二节 股份增减和回购......6 第三节 股份转让......7 第四章 股东和股东大会......8 第一节 股东......8 第二... 详细>>>
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