证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2020-047 厚普清洁能源股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会第二次会议通知于 2020 年 8 月 11 日以邮件、短信或专人送达方式送达 给全体董事、监事及高级管理人员。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2020年 8 月 21 日在成都 市高新区康隆路 555 号 8 楼会议室以现场方式召开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 5 名，实际现场参会董事 5名。 4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第2 号――定期报告披露相关事宜》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号――半年度报告的内容与格式》的相关规定，编制了《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会对公司《2020 年半年度报告》全文及摘要发表了明确的审核意见。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年半年 度报告披露提示性公告》、《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》等相关公告。《2020 年半年度报告披露提示性公告》于同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《中国证券报》。 （二）审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司股 东大会审议通过。 根据最新颁布的《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，结合自身经营发展的需要，董事会同意对《公司章程》涉及的相关条款进行修订。 为便于投资者理解《公司章程》的修订情况，同时确保股东大会的议事效率，本议案将会同第四届董事会第一次会议审议通过的《关于修订 <公司章程> 的议案》一并提交公司股东大会审议。 修订后的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《 <公司章程> 修正案》及《公司章程（2020 年 8 月）》。 （三）审议通过了《关于修订 <股东大会议事规则> 、 <董事会议事规则> 和 <独立董事工作制度> 的议案》 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司股 东大会审议通过。 根据最新颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，结合自身经营发展的需要，董事会同意对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的相关条款进行修订。 修订后的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》。 （四）审议通过了《关于修订 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。 根据深交所最新颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》的相关规定，结合自身经营发展的需要，董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》中的相关条款进行修订。 修订后的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》。 （五）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。 为满足公司持股 60%的控股子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司（以下简称“嘉绮 瑞”）日常经营及业务发展需要，董事会同意公司为嘉绮瑞向相关金融机构申请融资提供信用担保，担保额度不超过 6,000 万元人民币，嘉绮瑞其余合计持股 40%的股东张可、罗鸣、林小琴、彭勇按其持股比例提供同等担保。 同时，董事会授权董事长王季文先生在上述有效期及授权额度内签署并办理具体担保事宜。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。 （六）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。 为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，为进一步提高公司运营效率，优化管理流程，董事会同意公司对组织架构进行调整。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。 （七）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。 公司董事会决定于 2020 年 9 月 25 日在四川省成都市高新区康隆路 555 号公司八楼会议 室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，会议具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第四届董事会第二次会议决议。 特此公告。 厚普清洁能源股份有限公司 董事会 二零二零年八月二十五日

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