证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2020-046 中通客车控股股份有限公司 第十届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中通客车控股股份有限公司第十届五次董事会通知于2020年8月16日以电 子邮件的方式发出，会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案： 一 、 公 司 2020 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 （ 全 文 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn） 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于组建公司第十届董事会专门委员会的议案 各专门委员会组成如下： 1、董事会战略委员会由宓保伦、申传东、吴汝江、彭锋、刘峰、王晓明、肖成伟、王月永组成，由宓保伦担任主任委员。 2、董事会薪酬与考核委员会由肖成伟、王月永、申传东组成，由肖成伟担任主任委员。 3、董事会提名委员会由王晓明、肖成伟、宓保伦组成，由王晓明担任主任委员。 上述人员简历已分别于 2020 年 3 月 21 日和 7 月 28 日进行了公告，详见公 司九届十九次董事会决议公告（编号：2020-013）和十届三次董事会决议公告（编号：2020-039）。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案（报告全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、关于修订公司内部审计制度的议案（报告全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 中通客车控股股份有限公司董事会 2020 年 8 月 29 日

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