证券代码：002274            证券简称：华昌化工            公告编号：2017-005

                           江苏华昌化工股份有限公司

                      第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第五届董事会第七次会议通知于2017年3月5日以通讯方式发出，于2017年3月14日以通讯方式召开了本次会议。应参加本次会议董事九人，通讯表决董事九人。会议召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。与会董事经审议并以通讯投票表决的方式通过了如下议案：

    一、审议并通过《关于对淮安华昌固废处置有限公司增资的议案》。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事朱郁健先生、胡波先生回避

表决）

    详细内容请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对淮安华昌固废处置有限公司增资的公告》。

    公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司保荐机构就此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                              江苏华昌化工股份有限公司董事会

                                                      2017年3月14日