证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2020-029 安徽全柴动力股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2020年5月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年 5 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：公司科技大厦二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 18 日 至 2020 年 5 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 2019 年度董事会工作报告 √ 2 2019 年度监事会工作报告 √ 3 2019 年度报告全文及摘要 √ 4 关于计提资产减值准备及核销流动资产损失 √ 的议案 5 2019 年度财务决算报告 √ 6 2019 年度利润分配预案 √ 7 关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议 √ 案 8 关于申请银行综合授信额度的议案 √ 9 关于聘任 2020 年度审计机构的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案审议情况，请参见 2020 年 4 月 25 日公司刊载于《上海证券报》及 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《全柴动力第七届董事会第 十九次会议决议公告》、《全柴动力第七届监事会第十七次会议决议公告》。根 据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述议案 需提交公司股东大会审议批准。有关本次会议的详细资料将于股东大会召开 前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）披露。 2、 特别决议议案：无。 3、 对中小投资者单独计票的议案：6 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。 应回避表决的关联股东名称：无。 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600218 全柴动力 2020/5/11 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记方式 （1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、 委托人股东账户卡。 （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡进行登记。 （3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（盖章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（盖章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。 授权委托书详见附件。 （二）登记地点 公司董事会办公室。 （三）登记时间：2020 年 5 月 12 日至 17 日（上午 9:00―11:00，下午 3:00― 5:00）。异地股东信函、传真以 2020 年 5 月 17 日下午 5:00（含当日）前收到为 准。 （四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。六、 其他事项 （一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。 （二）联系人：徐明余、姚伟 联系电话：0550－5038369、5038289 传真：0550－5015888 特此公告。 安徽全柴动力股份有限公司董事会 2020 年 4 月 25 日 附件 1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 安徽全柴动力股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 18 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2019 年度董事会工作报告 2 2019 年度监事会工作报告 3 2019 年度报告全文及摘要 4 关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案 5 2019 年度财务决算报告 6 2019 年度利润分配预案 7 关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案 8 关于申请银行综合授信额度的议案 9 关于聘任 2020 年度审计机构的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

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