证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-20 兰州长城电工股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：公司 14 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 173,372,771 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 39.2469 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长张志明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席；公司高管全部列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：公司 2019 年年度报告正文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 171,910,871 99.1567 1,461,900 0.8433 0 0.0000 2、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 171,910,871 99.1567 1,461,900 0.8433 0 0.0000 3、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 171,910,871 99.1567 1,461,900 0.8433 0 0.0000 4、 议案名称：公司 2019 年度利润分配的预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 5、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 6、 议案名称：公司 2020 年度财务预算的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 7、 议案名称：公司 2020 年度申请获得银行综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 8、 议案名称：公司 2020 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 171,315,871 98.8135 2,056,900 1.1865 0 0.0000 9、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案 审议结果：不通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 171,315,871 98.8135 2,056,900 1.1865 0 0.0000 11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上普 171,272,753 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股 1%以下普 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 通股股东 其中:市值 50 万以下普通股 43,118 45.5706 51,500 54.4294 0 0.0000 股东 市值50 万以上 584,000 29.1213 1,421,400 70.8787 0 0.0000 普通股股东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 公司 2019 年度报告 638,118 30.3863 1,461,900 69.6137 0 0.0000 正文及摘要 2 公司 2019 年度董事 638,118 30.3863 1,461,900 69.6137 0 0.0000 会工作报告 3 公司 2019 年度监事 638,118 30.3863 1,461,900 69.6137 0 0.0000 会工作报告 4 公司 2019 年度利润 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 分配的预案 5 公司 2019 年度财务 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 决算报告 6 公司 2020 年度财务 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 预算的议案 公司 2020 年度申请 7 获得银行综合授信 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 额度的议案 公司 2020 年度拟向 8 子公司提供信贷业 43,118 2.0532 2,056,900 97.9468 0 0.0000 务担保额度的议案 关于公司 2020 年度 9 日常关联交易预计 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 的议案 10 关于修订《公司章 43,118 2.0532 2,056,900 97.9468 0 0.0000 程》的议案 11 关于修订《董事会议 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 事规则》的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。议案九关联股东甘肃电气装备集团有限公司回避表决，未获得与会非关联股东有表决权股份的二分之一通过，该议案未通过。议案十为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 本次大会除审议以上议案外，还听取了《公司独立董事 2019 年度述职报告》。三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所 律师：温生俊律师、林靖阳律师 2、律师见证结论意见： 公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 兰州长城电工股份有限公司 2020 年 5 月 22 日