公告编号：2019-005
证券代码：834591        证券简称：华富储能        主办券商：国海证券
      江苏华富储能新技术股份有限公司

    2018年度与控股子公司关联交易确认公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

  本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

    2018年11月24日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过《日常性关联交易预计公告》，公司于2018年12月27日召开的2018年度第四次临时股东大会审议通过。该议案已于2018年11月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-101）。

  该议案预测公司与控股子公司华富(江苏)电源新技术有限公司之间关联交易24021600元，公司与控股子公司华富(江苏)锂电新技术有限公司之间关联交易120646400元。但实际过程中，至2018年12月31日止，公司与控股子公司华富(江苏)电源新技术有限公司之间关联交易98822584.56元，公司与控股子公司华富(江苏)锂电新技术有限公司之间关联交易26173704.4元。

  因公司与控股子公司华富(江苏)电源新技术有限公司之间关联交易超出预测，特作确认议案。
（二）表决和审议情况

  江苏华富储能新技术股份有限公司第三届董事会第四次会议对本议案进行

                                                  公告编号：2019-005
表决通过，赞成4票、否决0票、弃权0票，其中因本议案涉及到关联董事居春山先生，故需回避表决。本议案还需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一）关联方基本情况

  1.法人及其他经济组织

  名称：华富(江苏)电源新技术有限公司

  住所：江苏省高邮经济开发区高邮市电池工业园

  注册地址：江苏省高邮经济开发区高邮市电池工业园

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人（如适用）：唐学平

  注册资本：30,000,000.00

  主营业务：不间断电源、铅蓄电池、储能系统研发、制造、销售等
（二）关联关系

  公司占其股份50%以上
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

      关联交易定价按照公平诚信的原则，保护了公司及股东利益。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性（如适用）

  无
四、 交易协议的主要内容

  截止2018年12月31日止，公司与其交易内容：

  华富(江苏)电源新技术有限公司支付给公司厂房租赁费1489060.61元，设备租赁费1632041.96元，车辆租赁费8620.69元；公司出售给华富(江苏)电源新技术有限公司半成品及原材料合计35638426.58元，公司向华富(江苏)电源新技术有限公司购置产品42428568.07元用于客户合同的履行。


                                                  公告编号：2019-005
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

    2018年9月17日，经公司2018年第三次股东大会审议通过，同意公司为面对市场变化，拟对外投资新设两个有限公司，分别从事锂电池及铅酸电池的研发、生产、销售（该议案已于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-090）。

  为消化公司现在的在成品及原辅材料，故公司与子公司进行交易，形成日常性关联交易，但金额超过了预测，故进行重新确认。
（二） 超出的累计金额及超出预计金额的原因（如适用）

  2018年12月31日止，公司与控股子公司华富(江苏)电源新技术有限公司之间关联交易98822584.56元，超过预测74800984.56元；超出预计金额的原因系原辅材料数量增加所致。
六、 备查文件目录
（一）江苏华富储能新技术股份有限公司三届董事会第四次会议决议

                            江苏华富储能新技术股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年3月11日