江苏华富储能新技术股份有限公司

      第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日邮件形式5.会议主持人：居春山
6.会议列席人员（如有）：公司监事、公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。（二） 会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019年度日常性关联交易预测》议案
1.议案内容：

    1.1、因生产经营的需要，预测2019年度公司与控股子公司华富(江苏)电
司关联交易约20000000元，主要内容：

  （1）因公司有尚未履行完毕的合同，故预测2019年1月至2019年12月底公司拟购买控股子公司华富（江苏）锂电新技术有限公司的部分产成品，购买金额预计13000000.00元左右。

  （2）因公司有尚未履行完毕的合同，故预测2019年1月至2019年12月底公司拟购买控股子公司华富（江苏）电源新技术有限公司的部分产成品，购买金额预计180000000.00元左右。

  （3）根据公司与子公司华富（江苏）电源新技术有限公司协议，公司的厂房（位于【崇善】；面积【49319�O】）均向其租赁，上述厂房的租赁费前三年年租金100元/�O，计493.19万元，每年分两次支付（即12月31日前、次年的6月31日前，如逾期支付甲方则按日千分之一向电源公司收取滞纳金）。三年后租价双方再议。设备租赁费567.95万元/年，每年分四次支付，每季度的最后一天支付，如逾期支付甲方则按日千分之一向电源公司收取滞纳金。苏KJ7272车辆租赁费35000元/年。

  （4）根据公司与子公司华富（江苏）锂电新技术有限公司的厂房（位于【崇善街以南】；面积【20216�O】）均向其租赁，上述厂房的租赁费前三年年租金100元/�O，计202.16万元，每年分两次支付（即12月25日前、次年的6月25日前，如逾期支付甲方则按日千分之一向其收取滞纳金）。

  1.2、因生产经营的需要，预测2019年度预计公司向股东江苏华富控股集团有限公司借款4000万元，其中3000万元为2017年1月18日公司与江苏华富控股集团有限公司签定的《借款协议》所借款，借款截止期至2018年12月31日止，现予以续借；另新增1000万元用于生产流动资金。此借款至2020年12月31日，借款利息以银行同期贷款利率上浮10%进行结算，具体借款金额、时间以双方协议为准。

    该议案已在第三届董事会四次会议上审议通过，并已于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-002）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联董事居春山、姜庆海先生，需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于对控股子公司提供银行贷款担保》议案
1.议案内容：

  因生产经营的需要，控股子公司华富(江苏)电源新技术有限公司（注：此子公司为公司合并报表）拟向高邮市农村商业银行股份有限公司申请2000万元流动资金贷款，拟用本公司位于高邮经济开发区电池园内一处不动产为该子公司提供贷款担保，证号为：江苏（2016）高邮市不动产权第0025588号，厂房面积24055.98平方米、土地面积34296.26平方米。抵押期限为2019年3月起至2022年3月，以上贷款用于补充该子公司流动资金，具体贷款金额、贷款期限等事项以该子公司与银行签订的合同为准。

    该议案已在第三届董事会四次会议上审议通过，并已于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-003）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联董事居春山先生，故需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于向银行贷款》议案
1.议案内容：

    因生产经营的需要，2019年度江苏华富储能新技术股份有限公司拟向银行申请5000万元人民币流动资金贷款。贷款担保方式为：本公司自有的不动产为
求，需追加董事居春山先生及其配偶杨凤兰女士提供连带责任担保。具体贷款时间、贷款金额、抵押期限等事项以公司与银行签订的合同为准。

  向银行贷款均用于补充公司流动资金，对公司无不利影响，不存在导致公司控股股东或实际控制人变化的风险。

    该议案已在第三届董事会四次会议上审议通过，并已于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-004）
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联董事居春山先生，故其需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2018年度与控股子公司关联交易确认》议案
1.议案内容：

    2018年11月24日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过《日常性关联交易预计公告》，公司于2018年12月27日召开的2018年度第四次临时股东大会审议通过。该议案已于2018年11月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-101）。

    该议案预测公司与控股子公司华富(江苏)电源新技术有限公司之间关联交易24021600元，公司与控股子公司华富(江苏)锂电新技术有限公司之间关联交易120646400元。但实际过程中，至2018年12月31日止，公司与控股子公司华富(江苏)电源新技术有限公司之间关联交易98822584.56元，公司与控股子公司华富(江苏)锂电新技术有限公司之间关联交易26173704.4元。

    因公司与控股子公司华富(江苏)电源新技术有限公司之间关联交易超出预测，特作确认议案。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-005）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，故其需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于召开2019年度第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

  拟定于2019年4月8日召开2019年度第一次临时股东会，该议案已在第三届董事会四次会议上审议通过，并已于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-008）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，故其需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）江苏华富储能新技术股份有限公司第三届四次董事会决议

                            江苏华富储能新技术股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年3月11日