证券代码：600877 证券简称：ST 电能 公告编号：2020-038 中电科能源股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体监事发出了召开第十一届监事会第七次会 议通知。会议于 2020 年 8 月 14 日以通讯方式召开并表决。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司 2020 年半年度报告》及《中电科能源股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司监事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司 2020 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。全体监事保证 2020 年半年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议通过了《关于制定 <中电科能源股份有限公司全面风险管理制度> 的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《关于实施中电科能源股份有限公司企业年金计划的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 中电科能源股份有限公司监事会 二�二�年八月十五日

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