股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2020－050 万向钱潮股份有限公司 关于 2020 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”或“万向钱潮”）于 2020 年 1 月 10 日召开第八届董事会 2020 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司 2020 年度 非公开发行股票预案的议案》等议案，并于 2020 年 1 月 13 日公告了《万向钱潮 股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》。根据中国证监会《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司于 2020 年 6 月 5 日召开第九届董事会 2020 年第二次临时会议，对本次非公开发行股票 预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下： 预案章节 章节内容 修订情况 “本预案” 更新为“万向钱潮股份有限公司2020年度非公开发行股票 释义 预案（修订稿）” “报告期” 更新为“2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3 月” 特别提示 特别提示 更新了本次非公开发行相关议案的决策程序 “一、公司基本情况” 更新了“经营范围” “四、本次非公开发行的 将决议有效期更改为“本次非公开发行股票决议的有效 概况”之“（十）决议有 效期” 期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。” 第一节 本次 “六、本次发行是否导致 将万向集团持股比例数据更新至截至 2020 年 3 月 31 非公开发行股 公司控制权发生变化” 日。 票方案概要 “八、本次发行取得批准 的情况及尚需履行的批 增加了公司非公开发行修订后的预案已获得公司第 准程序”之“（一）本次 九届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过，尚需 发行已经取得 批准的情 公司股东大会审议通过的内容。 况”及“（二）本次发行 尚需履行批准的程序” 第二节 发行 “三、主营业务情况及财 将万向集团母公司财务报表口径主要财务数据更新 对象基本情况 务状况” 为 2019 年 12 月 31 日数据。 “二、本次募集资金投资 第四节 董事 项目情况及必要性和合 会关于本次募 理性分析”之“（二）项 将公司及同行业资产负债率、流动比率、速动比率 集资金使用的 目实施的必要性及合理 数据更新为 2020 年 3 月 31 日数据。 可行性分析 性”之“3、改善资产负 债结构，提高公司抗风险 能力” 第五节 董事 会关于本次发 “六、本次股票发行相关 根据本次股票发行相关因素的最新变化更新相应的 行对公司影响 的风险说明” 风险说明 的讨论与分析 “二、公司最近三年的利 第六节 公司 润分配情况”之“（一） 更新了最近三年利润分配方案及现金股利分配情利润分配政策 最近三年利润分配方案” 况。 及执行情况 及“（二）最近三年现金 股利分配情况” “一、本次非公开发行摊 薄即期回报对公司主要 财 务 指 标 的 影 响 ” 之 主要财务指标数据更新至最新 第七节 本次 “（一）假设条件”及 发行摊薄即期 “（二）对公司主要财务 回报的填补措 指标的影响” 施及风险提示 “三、本次发行的必要性 和合理性”之“（三）改 将公司及同行业资产负债率、流动比率、速动比率 善资产负债结构，提高公 数据更新为 2020 年 3 月 31 日数据。 司抗风险能力” 除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。 特此公告。 万向钱潮股份有限公司 董 事会 二�二�年六月六日

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