股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2020－055 万向钱潮股份有限公司 第九届监事会 2020 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份有限公司第九届监事会 2020 年第二次临时会议通 知于 2020 年 6 月 2 日以书面形式发出，会议于 2020 年 6 月 5 日以通 讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 人，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席傅志芳主持，会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会监事认真审议并通过了以下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调整公 司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司对本次非公开发行股票方案中的决议有效期进行了调整： 决议有效期由“自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月内。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则决议有效期自动延长至本次发行实施完成日”调整为“自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月内”。其余事项不变。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。 具体内容详见《2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。 具体内容详见《2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。 该议案尚需提交股东大会审议。 四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》。 具体内容详见《2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》。 该议案尚需提交股东大会审议。 五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调整股 东大会授权董事会全权办理公司 2020 年度非公开发行股票相关事宜的议案》。 为确保本次非公开发行股票方案符合公司治理要求，促进非公开发行股票方案的顺利推进，拟将公司第八届董事会 2020 年第一次临时会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》中授权有效期限由“自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关 议案之日起十二个月内。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则决议有效期自动延长至本次发行实施完成日”调整为“自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月内”。其余事项不变。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 万向钱潮股份有限公司 监 事 会 二�二�年六月六日

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