证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2020-025 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2020年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年 6 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：广东佛山禅城区南庄镇禅港西路科力远研发大楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 30 日 至 2020 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 董事会 2019 年度工作报告 √ 2 监事会 2019 年度工作报告 √ 3 审计委员会 2019 年度履职情况报告 √ 4 2019 年度财务决算报告 √ 5 2019 年年度报告和年度报告摘要 √ 6 2019 年度利润分配预案 √ 7 2019 年度内部控制评价报告 √ 8 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告 √ 9 关于续聘 2020 年度财务及内部控制审计机构 √ 的议案 10 关于公司及子公司 2020 年度向金融机构申请 √ 授信额度的议案 11 关于预计担保额度的议案 √ 12 关于会计政策变更的议案 √ 13 关于为子公司提供担保的议案 √ 14 关于修订《公司章程》的议案 √ 会议还将听取《2019 年度独立董事述职报告》。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1 至 12、14 已经第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第十七次 会议审议通过。议案 13 已经第六届董事会第三十三次会议审议通过。具体内 容详见 2020 年 4 月 28 日、2020 年 1 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 2、 特别决议议案：14 3、 对中小投资者单独计票的议案：6、9、11、12、13 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600478 科力远 2020/6/23 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、 股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。 2、登记时间：2020 年 6 月 24 日（星期三），上午 9：30―11：30，下午 13：30 ―16：30。 3、登记地点：公司证券事务部。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。 六、 其他事项 1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。 2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 联 系 人：汤 锐 联系电话：0731-88983638 电子邮箱：tony_tang@corun.com 特此公告。 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2020 年 6 月 9 日 附件 1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 湖南科力远新能源股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 30 日 召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 董事会 2019 年度工作报告 2 监事会 2019 年度工作报告 3 审计委员会 2019 年度履职情 况报告 4 2019 年度财务决算报告 5 2019 年年度报告和年度报告 摘要 6 2019 年度利润分配预案 7 2019 年度内部控制评价报告 8 2019 年度募集资金存放与使 用情况专项报告 9 关于续聘 2020 年度财务及内 部控制审计机构的议案 10 关于公司及子公司 2020 年度 向金融机构申请授信额度的 议案 11 关于预计担保额度的议案 12 关于会计政策变更的议案 13 关于为子公司提供担保的议 案 14 关于修订《公司章程》的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。