证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2020―032 凤凰光学股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2020 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2020 年 8 月 4 日以通 讯方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》 （一）具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《凤凰光学 2020 半年度报告摘要》及《凤凰光学 2020 年半年度报告》。 （二）根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市公司规则》和《公司监事会议事规则》等相关要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2020 年半年度报告后发表意见如下： 1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2020 年半年度的经营管理和财务状况等事项。 3、在监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2020 年半年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 4、我们保证公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-033）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2020-034）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 凤凰光学股份有限公司监事会 2020 年 8 月 6 日

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