北京巴士传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料 二○二�年六月二十九日 北京巴士传媒股份有限公司2019年年度股东大会议程 现场会议时间：2020年6月29日 上午9:30 现场会议地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司355会议室 会议召集人：北京巴士传媒股份有限公司董事会 参加人员： 1、股权登记日登记在册的公司全体股东或其委托代理人； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2、网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 29 日 3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议内容： （一）主持人宣布会议开始。 （二）主持人指定相关人员宣读以下议案： 1、审议《北京巴士传媒股份有限公司2019年年度报告及摘要》； 2、审议《北京巴士传媒股份有限公司2019年度董事会工作报告》； 3、审议《北京巴士传媒股份有限公司2019年度监事会工作报告》； 4、审议《北京巴士传媒股份有限公司2019年年度财务决算报告》； 5、审议《北京巴士传媒股份有限公司2020年年度财务预算报告》； 6、审议《北京巴士传媒股份有限公司2019年度利润分配预案》； 7、审议《北京巴士传媒股份有限公司2019年度独立董事述职报告》； 8、审议 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构的议案》；9、审议《关于北京巴士传媒股份有限公司2020年预计日常关联交易的议案》； 10、审议《关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案》； 11、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》； 12、审议《关于修订 <北京巴士传媒股份有限公司公司章程> 的议案》； 13、审议《关于修订 <北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则> 的议案》； 14、审议《关于修订 <北京巴士传媒股份有限公司对外投资管理制度> 的议案》； 15、审议《关于修订 <北京巴士传媒股份有限公司对外担保管理制度> 的议案》； 16、审议《北京巴士传媒股份有限公司关于选举第八届董事会董事的议案》； 17、审议《北京巴士传媒股份有限公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》； 18、审议《北京巴士传媒股份有限公司关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》；（三）与会股东及股东代表讨论、审议上述议案，并进行投票表决。 (涉及关联交易的议案请关联股东回避表决） （四）工作人员统计表决票。 （五）监票人宣读投票表决结果。 （六）大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书 。 （七）宣读本次股东大会决议。 （八）主持人宣布会议闭幕。 会议其他事项： 1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。按审议顺序依次完成议案的表决。 2、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事及高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事及高管人员有权不予以回答。 3、表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。其中：选举监事的议案采用累积投票制的投票方式。 4、会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数清点、统计，并当场公布表决结果。5、本次会议由北京经纬律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。 议案一： 《北京巴士传媒股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》 各位股东及股东代表： 按照《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》的有关要求，公司己编制完成2019年年度报告及报告摘要，并遵照上海证券交易所的相关规定于2020年4月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），以及指定信息披露报纸《中国证券报》和《上海证券报》上进行了公开披露。《北京巴士传媒股份有限公司2019年年度报告及摘要》的具体内容请参阅上述网站及报纸。 以上报告已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。 北京巴士传媒股份有限公司 2020 年 6 月 29 日 议案二： 《北京巴士传媒股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》 北京巴士传媒股份有限公司 2019 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2019 年度，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格在法定 授权范围内履行职责，本着为全体股东负责的态度，认真执行股东大会通过的各项决议，接受监事会的监督，指导督促管理层贯彻董事会决策，积极稳妥地开展各项工作。 内容详见《北京巴士传媒股份有限公司 2019 年年度报告》第四节“经营情况讨论 与分析”。 以上报告已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。 北京巴士传媒股份有限公司 2020 年 6 月 29 日 议案三： 《北京巴士传媒股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》 北京巴士传媒股份有限公司 2019 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2019 年度,公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章 和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行 有关法律、法规赋予的职权,列席了公司股东大会,积极有效地开展工作,对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权 益。现将 2019 年度主要工作报告如下: 一、监事会的工作情况 公司监事会在本报告期内共召开监事会会议四次,会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,具体情况如下: 召开会议的次数 4 监事会会议情况 监事会会议议题 1、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》 2、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》 3、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司监事会对 2018 年年度报告的审核意见》 4、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于会计政策变更的议案》 第七届监事会第八次会议 5、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年预计发生日常关联交易的议案》 6、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》 7、审议并通过《关于变更北京巴士传媒股份有限公司股东监事的议案》 1、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告及摘要》 第七届监事会第九次会议 2、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司监事会对 2019 年第一季度报告的审核意见》 3、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于会计政策变更的议案》 1、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》 第七届监事会第十次会议 2、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司监事会对 2019 年半年度报告的审核意见》 1、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告》 第七届监事会第十一次会议 2、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司监事会对 2019 年第三季度报告的审核意见》 报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,列席了一次股 东大会会议,依法监督股东大会审议的议案和会议召开程序,对公司依法运作情况、公 司财务情况、关联交易等事项以及公司董事会和管理层履行职务行为进行了认真监督 检查,保证了公司经营管理行为的规范。 二、监事会学习情况 本届监事会自成立以来，一直注重学习最新的法律、法规、规范性文件和规章制度，加深对相关规定的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司的规范化运作。 三、监事会独立意见 （一）、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会列席了公司的股东大会，对股东大会的召集程序、决策程序，公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督，并通过查阅公司资料等方式对公司依法运作情况进行了全面监督。 监事会认为：公司 2019 年度的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规以及中国证监会所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度，并在不断健全完善中；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为 。 （二）、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司报告期内各期的财务状况进行了认真的核查和监督，认为公司财务制度健全，财务运作规范，严格执行了《会计法》及《企业会计准则》等法律法规的规定，未发现有违反法律、法规及制度的行为。公司 2019 年年度决算财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所有限公司坚持独立审计准则，出具的“标准无保留意见”的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等各项经营指标，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。 （三）、监事会对公司收购、***资产情况的独立意见 报告期内,公司监事会在对公司收购、***资产活动监督中,未发现任何违反股东大会决议、内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为，并有利于充实公司的业务实力，符合公司发展战略。

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