证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2020-018 债券代码：122398 债券简称：15 北巴债 北京巴士传媒股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2020年6月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年 6 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司 4 层 355 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 29 日 至 2020 年 6 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 北京巴士传媒股份有限公司 2019 年年度报告及摘要 √ 2 北京巴士传媒股份有限公司 2019 年度董事会工作报告 √ 3 北京巴士传媒股份有限公司 2019 年度监事会工作报告 √ 4 北京巴士传媒股份有限公司 2019 年年度财务决算报告 √ 5 北京巴士传媒股份有限公司 2020 年年度财务预算报告 √ 6 北京巴士传媒股份有限公司 2019 年度利润分配预案 √ 7 北京巴士传媒股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告 √ 8 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 √ 2020 年度审计机构的议案 9 关于北京巴士传媒股份有限公司 2020 年预计日常关联交 √ 易的议案 10 关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案 √ 11 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 √ 12 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案 √ 13 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》 √ 的议案 14 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司对外投资管理制 √ 度》的议案 15 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司对外担保管理制 √ 度》的议案 累积投票议案 16.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人 16.01 选举王春杰先生为公司第八届董事会董事 √ 16.02 选举马京明先生为公司第八届董事会董事 √ 16.03 选举邹艳环女士为公司第八届董事会董事 √ 16.04 选举曹奇志先生为公司第八届董事会董事 √ 16.05 选举阎广兴先生为公司第八届董事会董事 √ 16.06 选举傅世学先生为公司第八届董事会董事 √ 17.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3） 人 17.01 选举孟焰先生为第八届董事会独立董事 √ 17.02 选举程丽女士为第八届董事会独立董事 √ 17.03 选举卢迪女士为第八届董事会独立董事 √ 18.00 关于选举股东代表监事的议案 应选监事（2）人 18.01 选举黄志远先生为公司第八届监事会股东监事 √ 18.02 选举敖宝国先生为公司第八届监事会股东监事 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述审议事项已经公司2020年4月8日的第七届董事会第十八次会议和 第七届监事会第十二次会议、2020 年 6 月 8 日的第七届董事会第二十次会议 和第七届监事会第十四次会议审议通过，相关内容分别于 2020 年 4 月 10 日 和 2020 年 6 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。 2、 特别决议议案：12 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、 13、14、15、16、17、18 4、 涉及关联股东回避表决的议案：9 应回避表决的关联股东名称：北京公共交通控股（集团）有限公司 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600386 北巴传媒 2020/6/18 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、登记时间： 2020 年 6 月 22 日、6 月 23 日上午 9:00-下午 16：00 2、登记方式： 1）、法人股东由法定代表人参会的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人参会的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书（见附件，须加盖公章）和出席人身份证办理登记。 2）、自然人股东本人参会的，须持股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，须持本人身份证、授权委托书（见附件 1，须股东本人签字）、委托人股票账户卡办理登记。 3）、异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（信函及传真到达日 不晚于 2020 年 6 月 23 日下午 16：00 前），在来信或传真上须写明股东姓名、股 东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东会议"字样。 3、登记及授权委托书送达地点: 北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室（法律事务部） 4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。 六、 其他事项 1、联系方式： 地址：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室（法律事务部） 邮政编码：100048 联系电话：010-68477383 传真：010-68731430 邮箱：tzzgx@bbcm.com.cn 会议联系人：王婕、贾楠 2、本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东交通及食宿费用自理。 3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；现场会议开始后不予受理。 4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。 特此公告。 北京巴士传媒股份有限公司董事会 2020 年 6 月 9 日 附件 1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 北京巴士传媒股份有限公司第七届董事会第二十次会议 附件 1：授权委托书 授权委托书 北京巴士传媒股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 29 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号

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