证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-110 国轩高科股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2020 年 8 月 17 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。本次会议于 2020 年 8 月 27 日以现场方式召开，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名， 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容客观地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。因此，全体监事一致同意 2020 年半年度报告全文及 2020 年半年度报告摘要的内容。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》 经核查，监事会认为：报告期内，公司有关募集资金投资项目的信息披露及时、真实、准确、完整；公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在损害股东尤其是中小股东利益的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 国轩高科股份有限公司监事会 二�二�年八月二十七日