证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2020-053 北京当升材料科技股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第四届董事会第十六次会议决定于2020年8月28日下午1:30召开公司2020年第二次临时股东大会，具体内容详见公司2020年8月13日披露于巨潮资讯网的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2020年8月28日下午1:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2020年8月28日9:15-15:00。 5、股权登记日：2020年8月21日（周五） 6、会议出席对象： （1）截至2020年8月21日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司相关董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 7、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技11层会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会审议以下议案： 1、审议《公司章程修订案》 2、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 3、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 4、审议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》 5、审议《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》 6、审议《关于修订＜融资与对外担保管理制度＞的议案》 7、审议《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会 议审议通过。上述议案的具体内容详见公司 2020 年 8 月 12 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、提案编码 备注 提案 提案名称 该列打勾的 编码 栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《公司章程修订案》 √ 2.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 √ 3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 √ 4.00 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》 √ 5.00 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》 √ 6.00 《关于修订＜融资与对外担保管理制度＞的议案》 √ 7.00 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 √ 四、会议登记事项 1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2020年8月24日9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2020年8月24日17:00之前送达或传真到公司。 2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部。 3、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。 （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。 （4）本次会议不接受电话登记。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。 5、股东大会联系方式： 会务联系人：陶勇、贾丽鹏 联系电话：010-52269672 联系传真：010-52269720-9672 电子邮箱：securities@easpring.com 通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部 邮政编码：100160 6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。 六、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议； 2、第四届监事会第十三次会议决议； 3、《公司章程修订案》（2020 年 8 月）； 4、《公司股东大会议事规则》（2020 年 8 月）； 5、《公司董事会议事规则》（2020 年 8 月）； 6、《公司监事会议事规则》（2020 年 8 月）； 7、《募集资金管理制度》（2020 年 8 月）； 8、《融资与对外担保管理制度》（2020 年 8 月）； 9、《关联交易管理制度》（2020 年 8 月）。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 24 日 附件一：参会股东登记表 股东姓名 身份证号码 股东账户卡号 持股数量 联系电话 联系地址 电子邮件 邮编 是否本人参会 备注 附件二：授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京当升材 料科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，代为行使表决权。受托人对列 入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入 会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有/ 不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决： 备注 表决意见 提案 提案名称 该列打勾的 编码 同意 反对 弃权 栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《公司章程修订案》 √ 2.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 √ 3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 √ 4.00 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》 √ 5.00 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》 √ 6.00 《关于修订＜融资与对外担保管理制度＞的议案》 √ 7.00 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 √ 填写说明： 股东（或委托代理人）在相应意见栏中打“○”。每一议案，只能选填一项， 不选或多选无效。 股东名称： 持股数量（股）： 委托人签字（盖章）： 受托人签字： 委托人持股性质： 受托人身份证号码： 委托人联系方式： 受托人联系方式： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。 附件三：网络投票操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350073 2、投票简称：“当升投票” 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。