证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2020―019 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 以下是会议召开及决议情况： 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第九届董事会 2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2020年5月12日（周二）下午14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月12日上午9∶15至下午15:00期间的任意时间。 4、召开地点：广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26 楼 2601 会议室 5、主持人：公司董事长刘其先生 6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 7 人，代表股份 97,017,580 股，占公 司股份总数 207,197,738 股的 46.8237%。其中： 1、现场会议出席情况 出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表股份 93,011,439 股，占公司股份总数的 44.8902%； 2、通过网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人，代表股份数为4,006,141 股，占公司股份总数的 1.9335%。 3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况 本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 6 人，代表股份 4,190,541 股，占 公司股份总数的 2.0225%。 三、提案审议和表决情况 与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，以特别决议审议通过了《关于 2020 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》和《关于惠州蓝微为香港蓝微银行授信提供担保的议案》，以普通决议审议通过了其它议案，具体表决情况如下表： 表决结果 议 同意 反对 弃权 案 占出席会 占出席 占出席 类 议案名称 议有效表 会议有 会议有 股份 决权股份 股份 效表决 股份 效表决 型 总数的比 权股份 权股份 例 总数的 总数的 比例 比例 2019年度财务决算报告 97,017,580 100.00% - 0.00% - 0.00% 2019年度利润分配及分红派息方案 97,017,580 100.00% - 0.00% - 0.00% 关于聘用2020年外部审计机构并支付 97,017,580 100.00% - 0.00% - 0.00% 2019年度审计费用的议案 普 董事会2019年度工作报告 97,017,580 100.00% - 0.00% - 0.00% 通 97,017,580 100.00% - 0.00% - 0.00% 决 监事会2019年度工作报告 《公司2019年年度报告》及其摘要 97,017,580 100.00% - 0.00% - 0.00% 议 关于2020年度用自有资金购买银行理 93,344,810 96.21% 3,672,770 3.79% - 0.00% 财产品的议案 关于2020年度用自有资金开展金融衍 97,017,580 100.00% - 0.00% - 0.00% 生品业务的议案 特 关于2020年度为控股子公司银行综合 96,871,609 99.85% 145,971 0.15% - 0.00% 别 授信提供担保的议案 决 关于惠州蓝微为香港蓝微银行授信提 议 96,871,609 99.85% 145,971 0.15% - 0.00% 供担保的议案 说明：《关于 2020 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》和《关于惠州蓝微为香港蓝微银行授信提供担保的议案》属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 其中中小投资者表决情况为： 表决结果 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 占出席会 占出席会 占出席会 类 议有效表 议有效表 议有效表 型 股份 决权股份 股份 决权股份 股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例 例 例 2019年度财务决算报告 4,190,541 100.00% - 0.00% - 0.00% 2019年度利润分配及分红派息方案 4,190,541 100.00% - 0.00% - 0.00% 关于聘用2020年外部审计机构并支付 4,190,541 100.00% - 0.00% - 0.00% 2019年度审计费用的议案 普 董事会2019年度工作报告 4,190,541 100.00% - 0.00% - 0.00% 通 监事会2019年度工作报告 4,190,541 100.00% - 0.00% - 0.00% 决 《公司2019年年度报告》及其摘要 4,190,541 100.00% - 0.00% - 0.00% 议 关于2020年度用自有资金购买银行理 517,771 12.36% 3,672,770 87.64% - 0.00% 财产品的议案 关于2020年度用自有资金开展金融衍 4,190,541 100.00% - 0.00% - 0.00% 生品业务的议案 特 关于2020年度为控股子公司银行综合 4,044,570 96.52% 145,971 3.48% - 0.00% 别 授信提供担保的议案 决 关于惠州蓝微为香港蓝微银行授信提 议 4,044,570 96.52% 145,971 3.48% - 0.00% 供担保的议案 四、听取独立董事 2019 年度述职报告 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所 2、律师姓名：蒋枞、何枢 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。 六、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议； 2、2019 年年度股东大会法律意见书。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2020 年 5 月 13 日