此 乃 要 件 　 请 即 处 理 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本通函乃遵照香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定而提供有关比亚迪股份有限公司（「本公司」）的资料。本公司各董事（「董事」）就本通函共同及个别承担全部责任，并在作出一切合理查询後确认，就彼等所知及所信，本通函所载的资料在各重大方面均属真确及完整，且无误导或欺诈成份，以及并无遗漏其他事项，致使本通函的任何陈述有所误导。本通函表达的所有意见乃经审慎周详考虑并按公平合理的基准及假设而作出。 阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问，应谘询　阁下的持牌证券交易商、其他持牌法团、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。 阁下如已售出或以其他方式转让名下全部之本公司股份，应立即将本通函及随附之代表委任表格及回条送交买主或承让人或经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商、持牌法团或其他代理商，以便转交买主或承让人。 比亚迪股份有限公司 BYD COMPANY LIMITED （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1211） 网站：http://www .byd .com 建议重选董事及选举新董事及 建议重选监事 及 临时股东大会通告 本公司谨订於二零二零年九月八日（星期二）上午十时正假座中华人民共和国深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室举行临时股东大会（「临时股东大会」），大会通告载於本通函第EGM-1至EGM-4页。随本通函附奉载有提呈决议案的代表委任表格（「代表委任表格」）。该代表委任表格亦刊载於香港联交所网站(www .hkex .com .hk)。无论　阁下能否出席临时股东大会，务请按照随附的代表委任表格上列印的指示填妥该表格，并尽快且无论如何在不迟於临时股东大会或其任何续会指定举行时间二十四小时前（即不迟於二零二零年九月七日（星期一）上午十时正）交回。　阁下填妥及交回代表委任表格後，届时仍可按意愿亲身出席临时股东大会或其任何续会，并於会上投票。 二零二零年八月二十二日 目 　 录 页次 释义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事会函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 . 绪言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 . 建议重选董事及选举新董事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 . 建议重选监事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 . 临时股东大会 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 . 推荐建议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 附录一 － 董事及监事详情 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 临时股东大会通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EGM-1 �C i �C 释 　 义 於本通函内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义： 「A股」 指 在深圳证券交易所上市并以人民币买卖的本公司股 本中每股面值人民币1 .00元的普通内资股； 「《公司章程》」 指 本公司之公司章程，经不时修订； 「董事会」 指 本公司董事会； 「中国」 指 中华人民共和国，仅就本通函而言，不包括香港、 澳门特别行政区及台湾； 「本公司」 指 比亚迪股份有限公司，一家於中国注册成立的股份 有限公司； 「董事」 指 本公司董事； 「临时股东大会」 指 本公司谨订於二零二零年九月八日（星期二）上午十 时正假座中国深圳市坪山区比亚迪路3009号会议室 举行的临时股东大会； 「临时股东大会通告」 指 召开临时股东大会的通告，载於本通函第EGM-1至 EGM-4页； 「本集团」 指 本公司及其不时的附属公司； 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币1 .00元的境外上市普 通外资股，有关股份於香港联交所上市，并以港元 买卖； 「香港」 指 中国香港特别行政区； 「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司； 释 　 义 「最後可行日期」 指 二零二零年八月十九日，即本通函付印前为确定当 中所载若干资料之最後可行日期； 「上市规则」 指 香港联交所证券上市规则； 「人民币」 指 人民币，中国法定货币； 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例（香港法例第571章）； 「股份」 指 A股及H股； 「股东」 指 股份注册持有人； 「深交所」 指 深圳证券交易所； 「监事」 指 本公司监事；及 「监事会」 指 本公司监事会。 比亚迪股份有限公司 BYD COMPANY LIMITED （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1211） 网站：http://www .byd .com 董事会： 注册办事处： 执行董事 法定地址 王传福先生 中国 广东省 非执行董事 深圳市 吕向阳先生 大鹏新区 夏佐全先生 葵涌街道 延安路一号 独立非执行董事 王子冬先生