证券代码：000899     证券简称：赣能股份     公告编号：2017-37

                        江西赣能股份有限公司

             2017年第二次临时监事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司2017年第二次临时监事会会议于2017年10

月9日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为2017年10月13日，会议以通讯方式表决。

    （三）本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人。

    （四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会人员经过认真审议，通过如下决议：

    （一）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于使用闲置募集

资金购买保本型理财产品的议案。

    在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用额度合计不超过人民币91,700万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

    监事会全体成员认为：公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，履行了必要的审批程序；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    具体详见公司同日公告的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2017-38）。

    （二）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于下属电厂机组

改造拆除固定资产进行报废处置的议案。

    同意公司下属丰城二期发电厂就因#5、#6 机组实施通流系统及超低排放改

造涉及拆除的相关固定资产做固定资产报废处理。本次做报废处理的固定资产账面原值为278,634,198.47元，累计折旧为117,063,149.60元，净值为161,571,048.87元，剔除未来处置拆除的固定资产收入的影响，本次报废的固定资产预计影响2017年年度损益-161,571,048.87元。

    监事会全体成员认为：公司对下属丰城二期发电厂#5、#6 机组实施通流系

统及超低排放改造是结合国家环保工作部署及公司发展的实际需要进行的，对涉及拆除的相关固定资产予以报废符合公司资产的实际情况和相关政策规定。董事会就该事项的决策程序合法，本次报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体详见公司同日公告的《公司关于下属电厂机组改造拆除固定资产进行报废处置的公告》（2017-39）。

    三、备查文件

    （一）公司2017年第二次临时监事会会议决议；

                                                  江西赣能股份有限公司监事会

                                                         2017年10月13日