大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 ：300097          证券简称：智云股份           公告编号：2017-088

                   大连智云自动化装备股份有限公司

                第四届董事会第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时会议于2017年9月11日9:00在公司六楼会议室召开。会议通知于2017年9月6日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场投票和通讯表决相结合的方式召开，公司全体 7名董事出席了会议，公司监事、高管列席了本次会议。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次董事会会议由公司董事长谭永良先生召集和主持。

    公司全体董事认真审议并表决，一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    为提高暂时闲置募集资金使用效率，获取较好的投资回报，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过 25,000万元的闲置募集资购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长及其授权人员在上述有效期和额度内办理具体事宜。

    根据《公司章程》的有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议批准。

    具体情况详见公司同日发布于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2017-090）。

    特此公告。

                                               大连智云自动化装备股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2017年9月11日