申能股份有限公司

      第九届董事会第十一次会议决议公告

  申能股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年4月26日在上海召开。公司于2019年4月15日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名，参加表决董事11名，董事臧良委托董事苗启新代为表决。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长须伟泉主持，审议并通过了以下决议：

  一、一致通过了《申能股份有限公司2018年度总经理工作报告》。
  二、一致通过了《申能股份有限公司2018年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

  三、一致通过了《申能股份有限公司2018年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议。

    四、一致通过了《申能股份有限公司2018年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。

  本次利润分配的依据：根据公司2018年度经审计的财务报告，2018年度母公司实现净利润1,510,193,289.41元，扣除按当期净利润的10%提取法定盈余公积151,019,328.94元和按25%提取的任意盈余公积377,548,322.35元，当年尚余可供股东分配利润981,625,638.12
利分配910,407,663.20元，本年末可供股东分配的利润余额为2,420,487,294.42元。

  本次利润分配预案为：按2018年底总股本4,552,038,316股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配现金股利910,407,663.20元。尚余未分配利润1,510,079,631.22元，结转至下年度。

  五、一致通过了《申能股份有限公司2018年年度报告》及其摘要（具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《申能股份有限公司2018年年度报告》及其摘要）。

  六、一致通过了《申能股份有限公司2018年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《申能股份有限公司2018年度内部控制评价报告》）。

  七、一致通过了《申能股份有限公司2018年度社会责任报告》（具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《申能股份有限公司2018年度社会责任报告》）。

  八、一致通过了《申能股份有限公司2019年度财务预算报告》，并同意提交股东大会审议。

  九、一致同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，并支付其2018年度财务报告审计报酬115万元，并同意提交股东大会审议。

  十、一致同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
万元，并同意提交股东大会审议。

  十一、一致通过了《关于执行新金融工具准则调整公司财务报表相关项目的报告》。

  十二、一致通过了《申能股份有限公司2018年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《申能股份有限公司2018年第一季度报告》）。

  十三、关联董事（按姓氏笔划为序）苗启新、姚珉芳、臧良回避表决，非关联董事一致通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》，并同意提交股东大会非关联股东审议。

  鉴于本次非公开发行已经中国证监会发行审核委员会会议审核通过，根据工作进度，为保证公司本次发行顺利实施，董事会同意将公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会及其授权人士授权有效期自届满之日起延长12个月，即至2020年6月14日。

  十四、一致同意杨兵不再担任公司董事职务，提名曹奕剑为公司董事候选人，任期同本届董事会，并同意提交股东大会选举。（曹奕剑简历附后）。

  十五、一致同意增补（按姓氏笔划为序）苗启新、姚珉芳为第九届董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。（苗启新、姚珉芳简历附后）

体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《申能股份有限公司关于召开公司第三十九次（2018年度）股东大会的通知》）。

  同日召开第九届董事会战略委员会第三次会议，会议选举须伟泉为战略委员会主任委员，任期同本届董事会。

  特此公告。

                                  申能股份有限公司董事会
                                      2019年4月30日


    曹奕剑，男，1976年12月出生，汉族，硕士研究生，经济师，中共党员，2001年4月参加工作。现任上海久事（集团）有限公司投资发展部总经理。

    曹奕剑曾任上海强生集团有限公司资产经营部经理、上海久事置业有限公司资产运营部经理、上海久事公司投资发展部副总经理、上海久事（集团）有限公司投资发展部副总经理。

                        苗启新简历

  苗启新，男，1969年7月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。现任申能（集团）有限公司副总经济师、综合管理部经理。
  苗启新曾任复旦大学党委宣传部干事、党委办公室秘书，上海市委研究室综合处主任科员、科教文处副处长、经济处副处长，申能（集团）有限公司综合管理部副经理。

                        姚珉芳简历

  姚珉芳，女，1967年2月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。现任申能（集团）有限公司副总工程师、科创中心主任。

  姚珉芳曾任上海发电设备成套设计研究所工程师、科研管理处副处长、技术质量经营处副处长（主持工作），申能股份有限公司投资部主管、副经理，申能（集团）有限公司投资管理部副经理、经理。