天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2020-070 广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 8 月 17 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第 五届董事会第四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼 1 楼大会议室以现场方式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 7 日以电子邮件方式送 达各位董事，应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于审议 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事、监事、高级管理人员对《2020 年半年度报告》签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2020 年半年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2020 年半年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 二、审议通过了《关于审议<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 天赐材料（002709） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 三、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中事业 部部门层面及激励对象个人层面考核结果对应标准系数的议案》 关联董事顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中事业部部门层面及激励对象个人层面考核结果对应标准系数的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 《独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 四、审议通过了《关于投资建设捷克年产 10 万吨锂电池电解液项目（一期）的议案》 同意全资子公司天赐材料捷克有限公司使用自筹资金投资建设“年产 10 万吨锂电池电解液项目（一期）”，项目总投资为人民币 27,500 万元，其中建设投资为 19,500 万元，铺底流动资金为 8,000 万元。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见《关于投资建设捷克年产 10 万吨锂电池电解液项目（一期）的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 天赐材料（002709） 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 五、审议通过了《关于全资子公司九江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》 同意授权公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）在不超过人民币 700 万元的范围内使用自筹资金参与湖口县金砂湾园区板块二、龙山大道西侧的金砂湾园区一宗工业用地（地块编号：DGM2020015）土地使用权的竞拍，并授权九江天赐法定代表人或其授权的人员签署土地竞拍过程中的相关法律文件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《关于全资子公司九江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 六、审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。 《 <公司章程> 修订对照表》（2020 年 8 月）与本决议同日在公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 七、审议通过了《关于修订 <定期报告编制和披露管理制度> 的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《定期报告编制和披露管理制度》（2020 年 8 月）与本决议同日在公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 八、审议通过了《关于召开 2020 年二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《关于召开 2020 年二次临时股东大会通知的公告》，与本决 议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 天赐材料（002709） 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 备查文件： 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》； 2、《独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2020 年 8 月 19 日