证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2020-038 横店集团东磁股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2020 年 8 月 8 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2020 年 8 月 18 日 9:30 以现 场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长何时金先生主持，经过与会董事讨论、审议并表决形成决议如下： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2020 年 半年度报告》及其摘要； 《 公 司 2020 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 http://cninfo.com.cn，《公司 2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-040）同时刊 登在 2020 年 8 月 19 日的《证券时报》上。 （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订 <公司信息披露管理制度> 的议案》； 修 订 后 的 《 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 http://cninfo.com.cn。 （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订 <公司重大信息内部报告制度> 的议案》； 修订后的《公司重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。 （四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订 <公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度> 的议案》； 修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。 （五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订 <公司投资者关系管理制度> 的议案》； 修 订 后的 《公 司投 资 者关 系管 理制 度 》详 见公 司指 定信 息 披露 网 站 http://cninfo.com.cn。 （六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订 <公司独立董事年报工作制度> 的议案》； 修订后的《公司独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。 （七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订 <公司内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》； 修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。 （八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订 <公司年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》； 修订后的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。 （九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于会计 政策变更的议案》； 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号-收入》（财会〔2017〕 22 号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财 务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他 境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政 策进行相应的变更。公司本次会计政策变更不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、行政法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。 《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-041）详见公司指定信息披 露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2020 年 8 月 19 日的《证券时报》上。 （十）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于新增 日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事何时金、徐文财、胡天高回避表决； 因公司日常经营业务需要，结合 2020 年上半年实际发生的关联交易情况，同时 对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方浙江横店热电有限公司、东阳市横店影视城农副产品批发有限公司、横店集团得邦照明股份有限公司及其子公司、浙江横店英洛华进出口有限公司之间需增加交易额度2,020.00 万元。 《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2020-042）详见公 司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2020 年 8 月 19 日的《证券时 报》上。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第六次会议决议； 2、公司董事会关于会计政策变更的合理性说明； 3、公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 横店集团东磁股份有限公司 董事会 二�二�年八月十九日