证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2020―065 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于调整2020年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020年3月召开第七届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，原预计向北京方大炭素科技有限公司（以下简称“北京方大”）采购针状焦等原料不含税金额40,000万元，本次调整后预计向北京方大炭素科技有限公司及其子公司京方大（天津）国际贸易有限公司等采购针状焦等原料不含税金额41,000万元。 ●关联交易影响：公司本次预计增加的关联交易，为公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，有利于保障公司生产所需原料持续稳定供应，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。 ●本次日常关联交易事项不需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2020年8月28日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《公司关于调整2020年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，另外七名非关联董事一致同意，表决通过。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表同意意见。独立董事认为，本次调整的日常关联交易，符合公司实际经营所需，公司及子公司与关联方的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格，协商确定，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，同意此次日常关联交易事项。 （二）本次调整的日常经营性关联交易类别和预计金额 单位：万元 本次预计金额 上年实际发生 关联交易类别 关联人 （不含税） 金额（不含税） 北京方大炭素科技有限公司及其子 采购针状焦等原料 公司京方大（天津）国际贸易有限公 41,000 49,324.23 司等 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况介绍 公司名称：北京方大炭素科技有限公司 注册地点：北京市丰台区南四环西路188号十五区9号楼 注册资本：6,800万元 成立日期：2007年4月6日 公司类型：有限责任公司 经营范围：技术开发；货物进出口；销售金属材料、建筑材料、非金属制品、 化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、焦炭、矿粉（除金银）、石 灰石、冶金材料、钢材、机械电气设备、汽车配件、五金交电、橡胶制品、仪器 仪表、办公用品、木材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的销售、储运活动）； 技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动）。 截至2019年12月31日，北京方大总资产28,518.98万元；净资产4,540.09万 元；2019年实现营业收入126,875.46万元，实现净利润1,369.46万元（以上数据 已经审计）。 （二）与公司的关联关系及履约能力分析 北京方大炭素科技有限公司为公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司的 全资子公司。北京方大炭素科技有限公司经营情况正常，具有良好的市场采购渠 道、大客户优势及履约能力。 三、关联交易的主要内容和定价政策 根据购销双方生产经营需要，公司及子公司向北京方大及其子公司采购针状 焦等原料，预计交易不含税金额约41,000万元，按照本公司关联交易管理制度的规定，公司及子公司与北京方大炭素科技有限公司及其子公司京方大（天津）国际贸易有限公司等之间的关联交易采用公允的市场价格进行交易，根据双方签订的购销合同执行。 四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 公司及子公司与关联方北京方大及其子公司预计发生的关联交易属于正常经营业务并且是依照公允的市场价格交易，有利于拓宽公司采购渠道、保障公司生产所需的原料持续稳定供应。不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，公司子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、 备查文件目录 （一）本公司2020年第七届董事会第八次会议决议 （二）独立董事事前认可意见及独立董事意见 方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会 2020年8月29日