证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2020―049 方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三 十四次临时会议于 2020 年 7 月 3 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议 应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、关于修订《公司章程》部分条款的议案 公司 2019 年度利润分配实施完成，使得公司注册资本发生变化和为了有效 提高对外投资决策效率，现对《公司章程》中的相应条款进行修订。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议批准。 二、关于续聘会计师事务所的的议案 为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务报告和内部控制审计机构。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议批准。 二、关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案 公司定于 2020 年 7 月 20 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，会议审 议《关于修订 <公司章程> 部分条款的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会 2020 年 7 月 4 日