第四届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-037 道明光学股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十 七次会议于2020 年7 月 10 日下午13:00 以现场方式在公司四楼会议 室召开，会议于 2020 年 7 月 4 日以书面、电子邮件方式向全体监事 进行了通知，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席郭育民先生主持。 全体监事审议通过了如下决议： 一、 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》 公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会同意提名朱献勇先生、陈纯洁女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。会议采取逐一表决方式，审议通过了第五届监事会股东代表监事候选人： （1）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过朱献勇 先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人； 第四届监事会第十七次会议决议公告 （2）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过陈纯洁 女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人； 上述股东代表监事候选人与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议批准之日起3年。 公司监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 监事简历及换届具体内容详见2020年7月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-040）。 本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。 二、备查文件 1、 公司第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 道明光学股份有限公司 监事会 2020年7月10日