证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2020-066 多氟多化工股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过 了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2020 年 7 月 28 日下午 2:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第六届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2020年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 28 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月28日9：15-9：25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2020 年 7 月 28 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2020 年 7 月 21 日（星期二） 7、出席对象： （1）2020 年 7 月 21 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点： 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。 二、会议审议事项 （一）议案名称 提案 1：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 提案 2：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 2.1 股票类型及面值 2.2 发行方式及发行时间 2.3 发行对象、认购方式及向原股东配售的安排 2.4 定价基准日、发行价格及定价原则 2.5 发行数量 2.6 限售期 2.7 上市地点 2.8 募集资金总额及投向 2.9 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 2.10 本次非公开发行决议的有效期 提案 3：《关于 <多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公开发行 a 股股票预案> 的议 案》 提案 4：《关于 <多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公开发行 a 股股票募集资金 使用可行性分析报告> 的议案》 提案 5：《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》 提案 6：《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》 提案 7：《关于 <前次募集资金使用情况报告> 的议案》 提案 8：《修订 <公司章程> 的议案》 提案 9：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》 提案 10：《关于为子公司多氟多新能源科技有限公司提供担保的议案》 （二）提案披露情况 上述议案已经公司第六届董事会第八次会审议通过，具体详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （三）特别提示 上述提案为特别决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。 本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码一览表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案 √ 投票提案 1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 √ 2.00 《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 √ 2.1 股票类型及面值 √ 2.2 发行方式及发行时间 √ 2.3 发行对象、认购方式及向原股东配售的安排 √ 2.4 定价基准日、发行价格及定价原则 √ 2.5 发行数量 √ 2.6 限售期 √ 2.7 上市地点 √ 2.8 募集资金总额及投向 √ 2.9 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 √ 2.10 本次非公开发行决议的有效期 √ 3.00 《关于 <多氟多化工股份有限公司2020年度非公开发行a √ 股股票预案> 的议案》 4.00 《关于 <多氟多化工股份有限公司2020年度非公开发行a √ 股股票募集资金使用可行性分析报告> 的议案》 5.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报 √ 措施及相关主体承诺的议案》 6.00 《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》 √ 7.00 《关于 <前次募集资金使用情况报告> 的议案》 √ 8.00 《修订 <公司章程> 的议案》 √ 9.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发 √ 行股票相关事宜的议案》 10.00 《关于为子公司多氟多新能源科技有限公司提供担保的 √ 议案》 四、会议登记等事项 1、登记时间：2020 年 7 月 27 日（9:30-11:30，13:00-15:00） 2、登记地点：公司证券投资部。 3、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。 （2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。 （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请 认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部。 （4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、会议联系方式 联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券投资部 联系人：彭超、原秋玉 联系电话：0391-2956992 联系邮箱：dfdzqb@126.com 2、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理 七、备查文件 1、公司第六届董事会第八次会议决议； 2、公司第六届监事会第八次会议决议。 特此公告。 多氟多化工股份有限公司董事会 2020 年 7 月 13 日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码：362407；投票简称：多氟投票 2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2020 年 7 月 28 日，9:15―