证券代码：600074 证券简称：退市保千 公告编号：2020-025 债券代码：145206 债券简称：16 千里 01 江苏保千里视像科技集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 第十五次会议通知于 2020 年 4 月 24 日以邮件及书面方式送达全体董事，会议于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长丁立红先 生召集并主持。本次会议应出席董事 5 人，实际亲自出席董事 5 人，全体监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议： 一、审议通过关于《公司 2020 年第一季度报告》的议案 公司按照《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际经营情况，完成了《公司 2020 年第一季度报告》的编制工作。 《公司 2020 年第一季度报告》详见 2020 年 4 月 29 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于会计政策变更的议案 本次会计政策变更，是按照财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印 发〈企业会计准则第 14 号―收入〉的通知》的要求进行的变更，自 2020 年 1 月 1 日起施行，详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-027）。 独立董事对此发表了独立意见。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏保千里视像科技集团股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 27 日